Checklist
Adeguata verifica: i documenti
L’elenco dei documenti e dei dati da raccogliere dal nuovo cliente per l’adeguata verifica antiriciclaggio. Da stampare o da inviare con Allega.
10 voci in 4 categorie. Aggiornata il 18 ottobre 2026.
Esempio
È un elenco di partenza per la raccolta dei documenti. Decidi tu, con la tua valutazione del rischio, se la documentazione basta.
Le regole sono nel decreto legislativo 231/2007 e nelle norme tecniche della tua categoria, in fondo alla pagina.
Esempio
Su misura per il tuo cliente
Rispondi per lui: le voci che non gli servono si nascondono.
Il cliente è una società?
Tutte le 10 voci.
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Identificazione del cliente
Se il cliente è una società
Titolare effettivo
Scopo e natura del rapporto
Stampala o mandala al cliente
La mandi con Allega e il cliente riceve il link per email, SMS o WhatsApp. Oppure la copi come messaggio, con le sole voci che servono, o la salvi in PDF dalla stampa del browser.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Normattiva, consultato il 18 ottobre 2026
- Antiriciclaggio: norme tecniche per i commercialisti CNDCEC, consultato il 18 ottobre 2026
Verifica di un professionista in corso. Aggiornato il 18 ottobre 2026.
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